Auszug - Vorbereitung Haushalt 2018
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Hierzu verteilt Frau Eglinski im Vorwege die noch fehlenden Unterlagen (Ergebnisplan
Seite 61 – 115), da diese versehentlich nicht mit verschickt wurden sowie eine Veränderungsliste zur Haushaltsplanung 2018 inkl. der Neuberechnung der Amtsumlage.
Der Vorsitzende verliest die Eckdaten zum Haushalt und gibt einen Einblick in die Planung des Haushaltes 2018.
Folgende Änderungen werden in den Haushaltsentwurf 2018 aufgenommen:
111021.5262010 konsumtiv | Haupt- und Personalamt Aus- und Fortbildung, Umschulung Abt. 10 Der Ansatz ist versehentlich doppelt im Haushaltsentwurf veranschlagt | -10.000 EUR |
111030.5431070 konsumtiv | Finanzverwaltung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Für die Einhaltung des Zeitplans zur Erstellung der Jahresrechnungen, ist eine Weiterbeauftragung der Beraterfirma noch für 2018 notwendig – diese war aufgrund des Beschlusses des Amtsausschusses am 11.07.2017 nicht im Entwurf eingeplant | +29.500 EUR |
111035.5262021 konsumtiv | Bau- und Liegenschaftsverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung Abt. 21 Durch die neue Technikerstelle ergibt sich ein höherer Fortbildungsbedarf | +1.000 EUR |
121000.5241000 konsumtiv | Statistik und Wahlen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufgrund einer Neuberechnung kann der Ansatz reduziert werden | -700 EUR |
111020.5431070 konsumtiv | Allgemeine Verwaltung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hier werden ggf. Mittel für Verfahren im Bezug auf die Rückzahlung von Zuschüssen aus der Feuerschutzsteuer notwendig. (Anmerkung der Verwaltung (08.11.2017): Gönnebek (Zuschuss 27.500 € x 0,06 € = 1.650 €) Stocksee (Zuschuss 16.000 € x 0,06 € = 960 €) Trappenkamp (Zuschuss 17.092,78 € x 0,06 € = rd. 1.026 €) 1.650 € + 960 € + 1.026 € = 3.636 € rd. 3.700 € | ?
3.700 € |
| Summe der Veränderung konsumtiv | +23.500 EUR |
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111020.0342000 investiv | Allgemeine Verwaltung Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Die Dringlichkeit von Anlehnbügeln (Fahrradständer) wird nicht gesehen | -6.000 EUR |
111030.0891000 investiv | Finanzverwaltung Sammelposten Durch die Freigabe der Mittel aus den Wärmeschutzmaßnahmen (s. TOP 7), können die Maßnahmen der Amtskasse bereits in diesem Jahr erfolgen. | -3.000 EUR |
111035.0891000 investiv | Bau- und Liegenschaftsverwaltung Sammelposten Mobiliar Das neue Büro für den Techniker ist bereits eingerichtet, der Ansatz für 2018 kann folglich auf 1.000 EUR für laufende Beschaffungen gekürzt werden. | -6.000 EUR |
| Summe Veränderung investiv | -15.000 EUR |
Im weiteren Verlauf der Beratung beantworten LVB Tietgen und Frau Eglinski die Fragen der Anwesenden zu einzelnen Haushaltspositionen.
Insbesondere die baulichen Maßnahmen (Klimageräte, Telefonanlage, Küchenzeile) sollen im kommenden Jahr vor der Ausführung im Bauausschuss beraten werden.
Nach Abschluss der Diskussion wird wie folgt abgestimmt:
Beschluss:
Dem Amtsausschuss wird empfohlen, den Haushalt 2018 mit den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen und eine entsprechende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen.
Abstimmungsergebnis dafür: 4 dagegen: 1 Stimmenthaltung: 0